En_________ (1), a_________________ (2).

Tiene lugar en segunda convocatoria una reunión extraordinaria de la Junta General de la sociedad______________.

La Junta General ha sido convocada por el Administrador Unico de la sociedad, Don _______________________, mediante anuncio de convocatoria publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día____________ y en el diario «XXXXXXXXX» del día _____________. (3)

El texto íntegro de la convocatoria es el siguiente:

«Se convoca Junta General extraordinaria de ____________ en el domicilio social el día _________ a las ________ horas en primera convocatoria, y al día siguiente y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día: 1º.- _______  2º.- ____________ 3º.- Ruegos y preguntas. Firmado: El Administrador Unico.» (4)

Están presentes en la reunión ____ socios, que representan el __________ por ciento del capital social.

Están representados en la reunión ______ socios,  que representan el ________ por ciento del capital social.

Por acuerdo unánime de los presentes actuará como Presidente de la Junta Don __________ y como Secretario Don________.  (5)

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en este acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

(6)
1º.- ……..
2º.- ……..

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.  (7)

EL SECRETARIO                  Vº Bº  DEL PRESIDENTE

 
Nota 1: En el acta de la junta deberá indicarse el lugar donde se ha celebrado la Junta.

Nota 2: En el acta de la junta deberá indicarse la fecha en la que se ha celebrado.

Nota 3: Si la sociedad tiene página web, se pude sustituir la publicación en un diario por la publicación del anuncio de convocatoria en dicha página web de la sociedad.

Nota 4: Si se trata de Juntas Generales de sociedades anónimas puede fijarse en el anuncio una primera convocatoria y también una segunda, para el caso de que no se celebrase la primera, con una diferencia mínima de 24 horas. En las sociedades limitadas sólo cabe una convocatoria.

Nota 5: Al inicio de la Junta hay que nombrar entre los socios asistentes un Presidente y un Secretario de la Junta. El Presidente dirigirá el desarrollo de la Junta y el Secretario levantará acta de la misma.

Nota 6: Deberán recogerse literalmente los acuerdos adoptados por la Junta, expresando las mayorías con las que hayan sido adoptados.

Nota 7: El acta de la Junta debe ser aprobada por los asistentes.