Certificación en extracto de acuerdos de Junta General Universal

(1)

 

DON_______________________  (2), con Documento Nacional de Identidad número__________, como Administrador Solidario de la sociedad denominada  “____________, S.L.”, CERTIFICO que en el libro de actas de la Junta General de de la referida sociedad constan los acuerdos que se reproducen a continuación por extracto:

Fecha y lugar: Se celebró en________ (3), el día____________ (4)

Tipo de Junta General: Junta Universal con la concurrencia personal de todos los socios que representan la totalidad del capital social.

Se formó manualmente la lista de asistentes, cuyo nombre y demás datos identificativos constan en el acta, y todos los socios presentes firmaron a continuación en el acta.

Acuerdos: Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

(5)

Aprobación del acta: La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta. Una vez aprobada el acta, fue firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta General.  (6)

En__________, a___ de__________ de_______ (7)

 

(firma)

El Administrador Solidario

 
Nota 1: Las certificaciones de acuerdos sociales pueden ser literales o en extracto, pero deberán expedirse necesariamente certificaciones literales de aquellos acuerdos que impliquen modificación de la escritura o de los estatutos.

Nota 2: Deberá expresarse en la certificación el nombre y apellidos de la persona que la expide y el cargo que ejerce, siendo conveniente expresar también el DNI. La certificación deberá ser expedida por el Administrador Unico, por cualquiera de los Administradores Solidarios o por todos los Administradores Mancomunados. En el caso de Consejo de Administración deberá expedirla el Secretario o el Vicesecretario del Consejo con el visto bueno del Presidente o del Vicepresidente.

Nota 3: En  la certificación deberá indicarse el lugar donde se ha celebrado la Junta.

Nota 4: En  la certificación deberá indicarse  la fecha en la que se ha celebrado.

Nota 5: Deberán recogerse literalmente los acuerdos adoptados por la Junta, expresando las mayorías con las que hayan sido adoptados.

Nota 6: El acta de la Junta debe ser aprobada por los asistentes, debiendo recoger en la certificación la fecha y el sistema de aprobación del acta. El acta debe ser firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta.

Nota 7: Debe expresarse la fecha en la que se expide la certificación.

 

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